Как в Казахстане открыть счет иностранной компании?

Какие иностранные юридические лица могут открыть счет в банках Казахстана?

• Иностранные юридические лица непосредственно;
• Филиалы и представительства иностранных юридических лиц;
• Юридические лица с участием иностранных лиц (подробнее - https://leaubk.com/news/kak_inostrannoj_kompanii_otkryt_schet_v_banke_kazakhstana/2024-10-31-43).

Что необходимо для открытия счета иностранной компании в банке РК?

Необходимо присвоить БИН или зарегистрировать филиал, представительство или юридическое лицо в РК.

Физическое лицо, управляющее счетом, должно иметь ИИН и SIM-карту со смартфоном.

Можно ли открыть счет иностранной компании удаленно?

Да, возможно.

Можно ли иностранной компании открыть счета в иностранной валюте?

Да, в большинстве банков возможно открытие счетов в долларах, евро, юанях, российских рублях, а также в тенге.

Какие комиссии в банках Казахстана?

• Банковские комиссии во всех банках примерно одинаковые;
• Комиссия за внутренние переводы в тенге – от 100 до 150 тенге за перевод (свыше бонусного пакета);
• Переводы в иностранной валюте – от 0,1% до 0,25% от суммы перевода;
• Конвертация валюты бесплатно, но по курсу банка;
• Выдача наличных денег – за отдельную комиссию.

Процедура открытия счета в банке Казахстана

Для открытия счета необходимо пройти мониторинг (комплаенс) со стороны банка.

Примерный перечень вопросов банка:

• Источник происхождения денег;
• Вид деятельности компании;
• ФИО и гражданство конечного бенефициара;
• Планируемые объемы операций;
• Имеются ли внешнеэкономические контракты;
• Наличие фактического местонахождения в РК;
• Количество работников;
• Страны для осуществления переводов;
• Причина открытия счета;
• Наличие других счетов в банках Казахстана.

Риски при открытии расчетного счета

Банк вправе отказать в открытии счета без объяснения причин, если:

• Предоставлена недостоверная или неполная информация;
• Компания или контрагенты попадают под санкционные списки;
• Компания осуществляет подозрительные финансовые операции.

Можно ли открыть счет в банке Казахстана для российского ООО?

Да, возможно. Казахстан не вводил санкции против РФ, но придерживается международных ограничений.

При этом нельзя работать с банками, попавшими в санкционные списки.

Заключение

Открытие счета в Казахстане для иностранной компании возможно, но требует соблюдения ряда условий и процедур.