Куда заявить о мошенничестве

Заключение

Если в отношении человека было совершено мошенничество, он должен сразу же обращаться к правоохранителям. При этом следует учитывать ряд нюансов:

• при мошенничестве со стороны физлица идут с заявлением в полицию;
• юридических лиц может наказать суд или прокуратура;
• к заявлению следует прилагать максимальное количество доказательств вины обвиняемого;
• при отказе полиции заводить дело и расследовать его, потребуется помощь СК и прокуратуры.

Куда подавать заявление

Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.

Итак, заявление можно подать:

1. В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.
2. В прокуратуру. По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку. Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы). Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.

Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.

Установленной формы, которой должно соответствовать обращение, в уголовно-процессуальном законодательстве не существует. Вместе с тем, практикой и нормами, регламентирующими порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, выработаны примерные критерии, которым должны соответствовать заявления подобного характера:

1. Наименование отдела полиции, с указанием его начальника. В дежурной части любого ОП имеется стенд, на котором расположены образцы заявлений, предназначенные для использования гражданами в качестве примеров. Если все же такого стенда нет, имя и фамилию начальника отдела можно спросить у дежурного полицейского.
2. Данные заявителя – ФИО, место жительства (фактическое), телефон.
3. Суть обращения. Здесь приводятся все важные обстоятельства, которые расценены вами как мошенничество. То есть, должна быть указана так называемая объективная сторона преступления – кто (если известно), что сделал, какой ущерб, где и когда события произошли.
4. Доказательства – информация от свидетелей, письменные или другие информационные носители, которыми можно подтвердить написанное вами.
5. Указание на предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
6. Подпись, число.
7. Перечень прилагаемых документов.

Мошенники действуют не грубой силой, они вызывают доверие и вынуждают в дальнейшем передать деньги или имущество. Часто пострадавший даже не осознаёт, что его обманули, но от этого преступление не перестаёт быть таковым.

Если мошенником является другой гражданин, нужно принести заявление в ближайшее подразделение полиции. После приёма заявления правоохранители его проверят и при достаточно количестве оснований заведут дело административного или уголовного порядка.

Заявку гражданина должны принять, даже если обман произошёл в интернете. По факту мошенничества, совершённого в интернете, обращение следует адресовать в отдельное управление «К», являющееся частью МВД РФ. Направить сообщение допускается:

• лично в ближайший участок полиции;
• через сайт, официально подключённый к базе данных МВД.

Личная подача будет более предпочтительной, поскольку заявку внесут в журнал и предоставят талон в котором укажут внутренний номер обращения.

В случае обмана компанией-мошенницей, обращение к полиции не делается. Вместо этого задействуется несколько шагов:

1. Подать претензию о возврате денег или имущества, адресованную руководителю юрлица.
2. При отказе или игнорировании обращения следует направить судебный иск. К нему необходимо приложить ряд документов, доказывающих факт нечестной деятельности.
3. Действенным будет направление заявления в прокуратуру с требованием провести проверку законности действий юридического лица.

Как правильно составить заявление о мошенничестве

Унифицированного образца заявления о нечестном завладении деньгами или имуществом не существует. Оно отличается в зависимости от обстоятельств преступления.

Текст документа различается в зависимости от органа, куда оно направляется, рассмотрим все нюансы обращения.

Как говорилось выше, в отдел по борьбе с мошенничеством следует идти, если имеет место обман от другого человека, нечестно получившего собственность заявителя. В сообщении о противоправных действиях указывают:

• основную информацию о начальнике и названии отдела, принимающего обращение;
• полный адрес полицейского подразделения;
• личные сведения заявителя, его местонахождение, контактные данные для ответа;
• нюансы совершённого проступка;
• подтверждение виновности указываемых лиц;
• просьба разобраться и привлечь к ответственности;
• дата подачи бумаги и подпись автора.

Когда обманщиком является юридическое лицо, решить вопрос нужно попытаться добровольно. Для этого подаётся претензия на имя руководителя компании, где указываются обстоятельства мошенничества и требование решить проблему.

Если эффекта нет, следует сформировать иск, который подается в суд, прикреплённый к месту проживания, государственная пошлина при этом не перечисляется. Место подачи необходимо выбирать в зависимости от серьёзности ущерба:

1. До 50 000 рублей — обращение направляется мировому судье.
2. Начиная от ущерба 50 тыс. рублей — подача делается в суд районного масштаба.

Правила составления иска указаны в статье 131 ГК РФ, обязательной является информация о:

• названии суда;
• истце;
• ответчике;
• цене поданного иска (размере нанесённого ущерба);
• нюансах дела с указанием нормативных актов;
• исковых требованиях (передать обратно отобранное имущество или деньги);
• перечне имеющихся доказательств.

В прокуратуру следует обращаться при совершении крупного мошенничества, если необходимо дополнительно привлечь внимание к незаконной деятельности. В заявлении для прокуратуры пишут:

• сведения о подразделении, где принимают обращение;
• личные и контактные данные, принадлежащие заявителю;
• обстоятельства мошенничества;
• просьба проверить компанию;
• перечень бумаг, прилагаемых к документу;
• дата и подпись.

Обращение подаётся в подразделение прокуратуры, закреплённое за местом регистрации. Кроме личной подачи можно направить заявление по почте в заказном отправлении или сделать это через сайт, в любом случае его рассмотрят за 30 дней.

Образец заявления о мошенничестве

• начинается такое заявление, как и любое другое, с «шапки». То есть в правом углу верхней части листа указываете орган, в который подается заявление, и свои личные данные (в том числе паспортные, место регистрации и контакты);
• далее излагаете произошедшее с упоминанием всех лиц, которые, по вашему мнению, причастны к совершению мошеннических действий;
• завершаете основную часть заявления фразой «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (лиц) уголовное дело по по факту мошеннических действий»;
• ниже ставите личную подпись и указываете дату написания заявления (должна совпадать с датой подачи).

Важно! Если у вас имеются какие-либо доказательства виновности указанных в заявлении лиц — в том числе письменные (расписки, письма, договоры и т.п.), фото- и видеоматериалы, которые могут помочь в задержании и доказывании вины преступника — все это необходимо приложить к заявлению. И не просто приложить, а перечислить в заявлении в качестве приложений к нему.

На основании поступившего обращения будет проведена предварительная проверка, по итогам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом.

Какие документы приложить к заявлению о мошенничестве

Четкого перечня документов, которые подлежат приобщению к поданному заявлению, законом не предусмотрено. Вместе с тем, есть в уголовно-процессуальном законе такое понятие, как относимость доказательств. Проще говоря, каждый приобщенный документ должен по своему содержанию подтверждать одно или несколько обстоятельств, о которых сообщается в полицию, иными словами, иметь отношение делу. В то же время, в зависимости от вида мошенничества можно следовать некоторым рекомендациям, которые выработаны практикой.

Так, в описанном нами примере можно приобщить:

1. предварительный договор, о котором пишет Николаев П.Р.
2. сведения о постановке на учет Николаева как индивидуального предпринимателя, где будет указано на юридический адрес – то есть, место совершения преступления.
3. справку о своих доходах (для подтверждения значительности ущерба).

Можно приобщить не подлинники, а копии указанных документов – впоследствии (в ходе расследования) их заверит сотрудник полиции, сравнив с подлинниками.

Другие варианты документов, которые можно приложить:

• расписка – если у вас взяли деньги в долг, изначально не собираясь возвращать и тем самым похитили путем обмана;
• накладные, договоры продажи – если у вас взяли товар на реализацию, продали и не возвращают деньги;
• документы на телефон или иную технику – если под видом пользования у вас ее попросили и присвоили;
• скриншоты страниц сайтов, на которых произошло списание денежных средств с банковских карт, баланса телефона и т.д. – если речь идет о факте интернет-мошенничества. В таких случаях проверкой будет заниматься специализированный отдел полиции «К», однако специально указывать в заявлении о передаче его именно в этот отдел не обязательно – в полиции и без такой конкретизации проверка будет поручена соответствующим специалистам.
• выписка с банковского счета, если деньги сняли с карты;
• все документы, касающиеся недвижимости – если предметом мошенничества стала квартира, дом, земельный участок и т.д.

Если вы напишите подробное заявление и приобщите полный пакет документов, из которого будет видно, что в отношении вас было совершено противоправное деяние, в течение трех дней (максимальный срок при продлении – 10 суток) должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако в некоторых случаях в возбуждении уголовного дела отказывают, иногда необоснованно.

Чтобы заявка о мошеннических действиях была эффективной, к ней прилагают максимальное количество доказательств, в том числе:

• копии документов обманщиков;
• сведения для обратной связи;
• платёжные документы;
• распечатки переписки или телефонных разговоров;
• сведения о свидетелях.

Электронная документация, распечатанная ранее, заверяется у нотариуса. Если интересы пострадавшего представляет третье лицо, ему потребуется доверенность.

Что предпринять, если в возбуждении дела по мошенничеству отказали

Отказать в начале уголовного разбирательства действительно могут, иногда это происходит из-за недостаточности доказательств, иногда расследование считают безнадёжным. При неправомерном отказе следует подать жалобу в следственный комитет и прокуратуру для проверки действий полицейских, в ней пишут:

• спорные доводы для отказа в расследовании;
• дополнительные сведения о преступлении;
• данные сотрудников, отказавших в возбуждении дела.

Следует подать два экземпляра жалобы: один передаётся в прокуратуру, а другой после отметки о принятии возвращается заявителю. Если же правоохранители вымогают деньги или прямо нарушают закон, об этом следует сообщить на горячую линию МВД по номеру 8 800 222 74 47.

Если вы не согласны с тем, что дело не возбуждают, нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сделать это можно двумя способами:

1. обратиться в прокуратуру.
2. обратиться в суд.

Для начала нужно получить копию решения об отказе. По закону, уполномоченное должностное лицо полиции, которое занимается проверкой вашего заявления, обязано информировать вас о том, какое решение было принято.

Но иногда заявитель не получает уведомления. Не будем останавливаться на причинах отсутствия сведений у потерпевшего – в некоторых ситуациях, это недостатки работы почты, в других – недостатки работы полиции. В том или ином случае, если пострадавший не получил никаких сведений по своему обращению по истечению 13-16 суток со дня подачи, он вправе самостоятельно обратиться в полицию и потребовать вручения ему копии решения.

В такой ситуации понадобится талон, о котором мы упоминали – в нем указан номер регистрации вашего заявления, по нему можно быстро найти так называемого исполнителя, который занимался вашей проблемой. При обращении за получением копии постановления об отказе в возбуждении или о возбуждении уголовного дела вам обязаны ее выдать.

Такое заявление в порядке ст. 124 УПК РФ прокуратура обязана

, в течение которого помощник прокурора запросит в полиции так называемый «отказной материал» и проверит законность принятого решения. При наличии оснований, постановление прокурором отменяется, проводится дополнительная проверка или дело возбуждают сразу. О принятом решении уведомляют заявителя.

Из практики известно, что такие отмены постановлений могут иметь многократный характер, что становится похоже на волокиту, поскольку время, затраченное на рассмотрение жалобы в прокуратуре, складывается с 10-дневными дополнительными проверками в полиции.

Если допущена такая волокита, можно обжаловать действия должностных лиц (и районной прокуратуры, и полиции) в областную прокуратуру. Также можно последовать рекомендации обратиться  в суд – иногда это более действенный способ воздействия на нерадивых представителей правоохранительных органов.

Такая жалоба будет рассмотрена судом в течение пяти суток со дня поступления в судейскую канцелярию. По итогам рассмотрения будет вынесено постановление о признании доводов обоснованными и отмене решения об отказе в возбуждении дела, или постановление об оставлении жалобы без удовлетворения. В последнем случае заявителю дается 10-дневный срок для обжалования в апелляционном порядке.

Ответственность за мошенничество

За мошенничество российскими законами установлена как административная, так и уголовная ответственность. Мелкий обман с суммой до 1000 рублей может повлечь такие наказания:

• штраф в размере пяти сумм ущерба;
• админарест на 15 суток;
• принудительные работы до 50-ти часов.

При сумме ущерба до 2500 рублей, минимальный штраф составит 2500 рублей, при этом длительность общественных работ увеличивается до 120-ти часов. В случаях крупного мошенничества штраф может доходить до 500 000 рублей, а виновным суд может назначить до 6-ти лет лишения свободы. Но каждая ситуация индивидуальна и рассматривается в соответствии с законодательством РФ.

Итак, подведем итог

1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.